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Articoli marcati con tag ‘riciclaggio’

[Quarta puntata dedicata alle tecniche di riciclaggio con una sorpresa per blogger e giornalisti]

Venerdì 20 e Sabato 21. I contenuti della lezione sono presto detti, perché per un agreement sottoscritto con il bravo relatore non possiamo divulgare nulla. La materia (riciclaggio e finanziamento al terrorismo) è particolarmente delicata e parte del materiale trattato non può essere divulgato via Internet. Documentazioni del FATF-GAFI, la Legge italiana antiriciclaggio e numerosi fonti aperte (in particolare la legislazione euroepa in materia di riciclaggio) fanno da sfondo, ma tecniche, casi reali raccontati ecc. non sono divulgabili. Alla prossima, dunque.